Myndigheterna har kartlagt 14 264 företag med utländska delägare i Chon Buri. Bolagen granskas för att se om thailändska målvakter används för att komma runt lagen om utländskt ägande. Samtliga ärenden har lämnats över till DSI.
Kartläggningen presenterades för riksdagens utrikesutskott vid ett möte i Pattayas stadshus den 18 september.
70 bolag först
Av de 14 264 bolagen har 70 plockats ut för detaljgranskning i en första omgång. Av dem har 39 bedömts som högrisk och 31 som lågrisk. Samtliga ärenden har överlämnats till Department of Special Investigation, DSI.
Bredare i provinsen har över 7 000 personer och företag klassats som riskfall för målvaktsupplägg och fortsätter att granskas.
Vid mötet deltog bland andra provinsens handelschef Hathairat Keerival, Chaiporn Prasertsiri från markkontoret i Bang Lamung, utskottets förste vice ordförande Wasawat Phuangphonsri, Chon Buris guvernör Naris Niramaiwong och Pattayas borgmästare Poramet Ngampichet.
Utländskt ägande är inte olagligt
Tjänstemännen var noga med att understryka den saken. Att en utlänning äger andelar i ett thailändskt bolag är fullt lagligt. Det som granskas är bolag som använder thailändska målvakter eller innehar mark på ett sätt som lagen inte tillåter.
Myndigheterna uppmanas nu att dela data om transaktioner, delägare och markinnehav med varandra för att kunna kartlägga nätverk i stället för enskilda bolag.
Det här säger lagen
Enligt Foreign Business Act paragraf 36 är det förbjudet för en thailändsk medborgare eller ett thailändskt bolag att gå in som målvakt åt en utlänning, alltså att stå som ägare till andelar som i praktiken kontrolleras av någon annan.
Straffet är fängelse i upp till tre år eller böter mellan 100 000 och en miljon baht, eller båda. Domstolen ska dessutom besluta att upplägget ska upphöra. Den som trotsar beslutet döms till löpande böter på 10 000 till 50 000 baht per dag så länge överträdelsen pågår.
Straffet drabbar alltså båda parter – både utlänningen och den thailändska målvakten.
Vad det betyder för dig i Pattaya
Det här är den lokala delen av den granskning som pågår i hela landet, där drygt 11 000 bolag ses över och markinnehav för omkring 85 miljarder baht står på spel.
Bor du i Chon Buri och har ett bolag där thailändska delägare står på papperet utan att ha satt in pengar eller delta i verksamheten, är det den konstruktionen som granskas. Detsamma gäller mark som köpts via ett bolag där de thailändska delägarna finns där för syns skull.
Det är värt att gå igenom aktieboken, kapitalinsatserna och styrelseprotokollen nu, hellre än när DSI hör av sig.
