Sju personer är utpekade, sex har häktningsorder, och tillgångar för över 20 miljarder baht är redan beslagtagna. Premiärminister Anutin Charnvirakul har beordrat samtliga myndigheter att driva utredningen av nätverket runt affärsmannen Ben Smith hela vägen – oavsett vem som visar sig finnas i kanterna.
Det här har hänt
Anutin talade på rikspolisens högkvarter i Bangkok den 28 oktober. Beskedet var att utredningen inte ska kompromissas: alla myndigheter ska driva ärendet mot dem som brutit mot lagen, oavsett vilka kontakter de har.
Regeringen beskriver sin linje som att rikta sig mot beteendet, inte namnet – alltså att agera på bevisning oavsett ställning, nationalitet eller umgänge. Formuleringen är inte vald av en slump. Mer om det längre ned.
Utredningen gäller sju misstänkta för penningtvätt och brott mot värdepapperslagstiftningen, med transaktioner i thailändska börsnoterade aktier. Sex av dem har häktningsorder, däribland Ben Smith själv. Den sjunde har inställt sig hos utredarna och nekar.
Rollerna i nätverket beskrivs som uppdelade: någon ledde verksamheten, någon kontrollerade de finansiella kanalerna, någon stod som ägare till tillgångar åt andra, och någon samordnade investeringsfonder och värdepappersaffärer.
Fem myndigheter har fått i uppdrag att bredda utredningen: penningtvättsmyndigheten AMLO, DSI, antikorruptionskommissionen för offentlig sektor, rikspolisen och narkotikamyndigheten ONCB.
Beslagtagna tillgångar kopplade till nätverket överstiger enligt regeringen 20 miljarder baht, omkring 5,8 miljarder kronor.
Vem Ben Smith är
Namnet har funnits i thailändsk press sedan vintern. Ben Smith, även känd som Benjamin Mauerberger, fick i mars häktningsorder tillsammans med sin hustru Katreeya Beaver, utfärdad på begäran av centrala kriminalpolisen CIB. Misstankarna gällde då bedrägeri, penningtvätt och sammansvärjning till penningtvätt, med skador på över en miljard baht.
Enligt polisens version inleddes historien 2016, när en utländsk investerare kom i kontakt med Smith, som presenterade sig som expert på den thailändska aktiemarknaden. Därefter följde:
- 700 miljoner baht investerade i Pace-aktier, med utlovad avkastning på 7 respektive 11 procent.
- 21 miljoner baht i handpenning för ett privatjetplan prissatt till 255 miljoner.
- 126 miljoner baht till med hänvisning till elprojekt kopplade till EGAT.
- 144 miljoner baht i handpenning för sju lägenheter som 2022 visade sig ha överlåtits till andra.
Beaver har varit storägare i flera thailändska börsbolag, bland annat Bangchak Corporation. En civil domstol beslutade om tillfälligt beslag av tillgångar värda omkring 13 miljarder baht knutna till nätverket.
Samtliga uppgifter är misstankar. Ingen dom har fallit.
Varför formuleringen ”namn spelar ingen roll” betyder något
Det som gjort fallet politiskt laddat är inte beloppen. Det är fotografierna.
Smith har synts på bilder tillsammans med en rad tunga thailändska namn, bland dem Anutin själv, förre arméchefen Apirat Kongsompong, finansminister Ekniti Nitithanprapas och jordbruksminister Thammanat Prompao. Flera av de avbildade har förnekat att de har någon personlig koppling till honom.
Det är i det ljuset man ska läsa beskedet om att utredningen ska drivas ”oavsett kontakter”. Anutin sade redan i mars att han medvetet inte velat veta vilka som kan komma att omfattas, just för att slippa rykten om inblandning.
Att premiärministern nu personligen ställer sig på rikspolisens podium och säger att ärendet ska drivas till slutet är en markering riktad lika mycket inåt som utåt.
Vad det betyder i praktiken
För den som bor i Thailand är det här en del av ett större mönster. Regeringen har under året drivit en linje mot grey capital – utländskt kapital som kommer in i thailändsk ekonomi via nominee-upplägg och investeringsstrukturer i utlandet.
Själva metoden i det här fallet beskrivs just så: pengar kanaliserade genom utländska finansinstitut och investeringsstrukturer, därefter in i andelar i thailändska börsbolag.
Det är samma grundfråga som möter varje utländsk företagare här, fast i annan skala: vem som står som ägare på papperet är inte alltid den som äger. Skillnaden är att när det görs i miljardklass kallas det penningtvätt, och när det görs i småskala kallas det upplägg.
Det här är läget
Sex häktningsorder är utfärdade. En person har inställt sig och nekar. En ytterligare person identifierades dagen före Anutins uttalande, och utredningen beskrivs som pågående.
Det som avgör om det här blir en stor historia är inte om Smith döms. Det är hur långt myndigheterna följer pengarna inåt.
Källor
- The Nation – Anutins besked, de sju misstänkta och myndigheterna som fått uppdraget.
- The Nation – bakgrunden, häktningsordern i mars och beloppen i bedrägerihärvan.
Omräkningar till kronor är gjorda på kursen 29 oktober 2026, då en baht motsvarade cirka 0,29 kronor.
Av: Bernt Johansson
67 år lever i Thailand
