Ekonomisk brottspolis i Thailand har slagit till mot ett omfattande nätverk som sålt falska skattefakturor och orsakat staten uppskattningsvis 360 miljoner baht i förlorade skatteintäkter. Tre personer greps i en gemensam operation mellan polisens Central Investigation Bureau (CIB) och Skattemyndigheten (Revenue Department).
Enligt myndigheterna hade nätverket varit aktivt i fem år, med kunder som främst utgjordes av bensinstationer och byggföretag. Fakturorna avsåg transaktioner som aldrig ägt rum i verkligheten, vilket gjorde det möjligt för köparna att felaktigt dra av moms och sänka sina skatteräkningar.
Razzior i fem provinser
Över hundra poliser deltog i tillslaget, som genomfördes mot tio adresser – fyra i Bangkok, tre i Nonthaburi samt en vardera i Nakhon Ratchasima, Samut Prakan och Chaiyaphum. Bland de genomsökta platserna fanns både privatbostäder och företag kopplade till personer som utfärdat de falska dokumenten, kunder som köpt och använt fakturorna, samt redovisningsbyråer som varit inblandade i härvan.
Enligt utredarna skickades de falska fakturorna ut via Thailands postväsende, där gängmedlemmar använde tredje parters namn på kuverten för att dölja spåren. En av de gripna, som enligt uppgift sålt falska fakturor till kunder i hela landet, ska ha delat vinsten med en medgärningsman som i sin tur använt en redovisningsbyrå för att på pappret höja bolagets aktiekapital till 400 miljoner baht och därmed ge verksamheten en skenbar trovärdighet.
Beslag och erkännanden
Vid razziorna beslagtogs mer än 200 föremål, bland annat ett stort antal skattedokument, bankhandlingar, företagsstämplar, datorer och mobiltelefoner. De tre misstänkta ska enligt uppgift ha erkänt brotten under förhör. Att utfärda falska mervärdesskattefakturor strider mot Thailands skattelag, och straffskalan ligger på mellan tre månader och sju års fängelse per brott, med böter som kan uppgå till mellan 2 000 och 200 000 baht per faktura.
Myndigheterna uppger att utredningen kommer att utvidgas och att fler bolag som varit kopplade till nätverket kan komma att ställas till svars.
Del av större trend
Fallet är det senaste i en rad liknande härvor som avslöjats i Thailand de senaste åren. I somras avslöjade samma myndigheter ett momsbedrägeri kopplat till ett exportföretag i Tak-provinsen, där tio personer greps och statens uppskattade förlust översteg en miljard baht genom fiktiva försäljningar som artificiellt blåste upp momsen på exporterade varor. Tidigare i år anmäldes även ett stålbolag misstänkt för att ha förfalskat över 7 000 skattefakturor till ett värde av mer än 200 miljoner baht. Skattemyndigheten har på senare tid även satsat på ett nytt dataanalyssystem för att göra det svårare för företag att slinka igenom med falska underlag i momssystemet.
