Han är 74 år, fransk affärsman och har levt och investerat på Koh Samui i åratal. Nu befinner sig Stephane Thierry Bastok i centrum av en av öns hittills mest omfattande polisutredningar – en härva som spänner över bulvanbolag, ett hotell utan tillstånd, misstänkt penningtvätt och en cannabisodling som aldrig ska ha byggts.
För oss som bor eller reser mycket i Thailand känns denna typ av nyhet extra viktig att förstå. Många svenskar äger eller driver verksamheter tillsammans med thailändska bolagspartners, och den här historien visar konkret vad myndigheterna nu jagar – och vad som kan hända när gränserna mellan lagligt delägarskap och förbjudet bulvanupplägg suddas ut.
Miljontransaktioner under lupp
Enligt utredningen har immigrationspolisen i Surat Thani spårat mer än 9,2 miljoner baht i bolagstransaktioner till Bastok och hans son, samtidigt som fem thailändska aktieägare misstänks ha agerat bulvaner för hans räkning. Polisen kopplar honom till två thailändska bolag som varit inblandade i markägande och boendeverksamhet, och man tittar nu även på ett rapporterat markförsäljningsförsök på hela 300 miljoner baht samt möjlig penningtvätt.
Enligt polisens uppgifter drevs ett boende med tolv rum helt utan hotelltillstånd. Fastigheten ska ha marknadsförts online med dygnspriser mellan 11 000 och 17 000 baht, trots att inget giltigt hotelltillstånd fanns registrerat. Bolagen som pekas ut, Ida B Co Ltd och IDA B Domain Co Ltd, ska enligt utredarna ha använts för att förvärva mark och sedan förvalta fastigheten genom vad myndigheterna kallar dolda uthyrningsupplägg.
Cannabisodlingen som aldrig fanns
Parallellt med bulvanutredningen brottas Bastok med ett helt separat ärende. Åtta franska medborgare ska ha övertalats att investera omkring 3,3 miljoner baht var i en planerad cannabisodling – sammanlagt över 26,4 miljoner baht, motsvarande cirka 900 000 euro. Enligt polisen blev odlingen aldrig verklighet, och pengarna ska istället ha runnit iväg utan att någon anläggning etablerades. Utredare vid polisstationerna i Bo Phut och Koh Samui har redan färdigställt sina akter i cannabisärendet och skickat dem vidare till åklagare för prövning. Uppgifterna om bedrägeriet kom ursprungligen från franska ambassaden i Thailand, som tippade thailändska myndigheter om misstankarna.
Del av en jättesatsning mot bulvanbolag
Bastok-fallet är bara ett av flera som nu rullas upp inom det som kallas ’Crackdown on Foreign Nominee Networks, Phase 7’ – en nationell satsning beordrad av rikspolischefen Pol Gen Kittirat Phanphet, med biträdande rikspolischef Pol Gen Samran Nualma som operativ ledare. Satsningen har dessutom direkt stöd från premiärminister Anutin Charnvirakul, som enligt Samran gett tydliga instruktioner om att utrota olagliga bulvanupplägg helt.
Bara i den senaste stora insatsen på Koh Samui deltog över 300 poliser och tjänstemän, och myndigheterna öppnade 60 ärenden mot 88 misstänkta efter att ha identifierat 59 bolag och fastigheter värda omkring 1,2 miljarder baht. Av 12 906 granskade bolag på Koh Samui visade 875 tecken som kunde tyda på bulvanupplägg. Fjorton utländska misstänkta greps, bland dem fyra kinesiska och fyra brittiska medborgare samt medborgare från Italien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Filippinerna och USA.
Att just fransmän dyker upp så ofta i dessa ärenden är ingen slump. Enligt Department of Business Development är franska medborgare den enskilt största gruppen utländska investerare på Koh Samui, följt av britter och ryssar, och står för nästan en fjärdedel av alla utlandsägda bolag på ön.
För svenskar som funderar på att starta företag eller köpa fastighet i Thailand är budskapet tydligt: de thailändska myndigheterna har på allvar börjat nagelfara ägarstrukturer på turistöarna, och den som använder en thailändsk bulvan för att kringgå lagen om utländskt ägande riskerar numera betydligt mer än bara indragna tillstånd. Att göra saker rätt från början – med korrekt registrerade bolag och transparenta ägarförhållanden – har sällan känts viktigare än just nu.
