Jag har läst rubriken flera gånger nu och känner igen den där oroskänslan som säkert sprider sig bland många svenskar i Pattaya just nu. På fredagen genomförde thailändska myndigheter samordnade tillslag mot tre adresser i staden, i jakt på nätverk som misstänks ha använt thailändska bulvaner för att äga mark och driva bolag värda hundratals miljoner baht åt utländska ägare.
Tillslagen leddes gemensamt av flera tunga aktörer – bland andra justitieminister Rutthaphon Naowarat, biträdande inrikesministern Worasit Ngaprasit, Chonburis guvernör Narit Niramaiwong samt utredare från Department of Special Investigation, DSI. Med domstolsbeslut i handen genomsökte man de tre platserna och beslagtog bolagshandlingar, elektronik och datorsystem som nu ska granskas av forensiker.
Vad är egentligen problemet?
Kärnan i det hela är den thailändska lagen Foreign Business Act från 1999, som säger att utlänningar i grunden inte får äga majoriteten av vissa typer av bolag – och absolut inte mark – på egen hand. Under åren har det växt fram en praxis där utländska investerare istället låter en thailändsk person stå som majoritetsägare på pappret, medan pengarna och kontrollen i praktiken kommer från utomlands. Det är precis den typen av upplägg, så kallade nominee-strukturer, som nu är i myndigheternas sikte.
Fallet i Pattaya har formaliserats som specialärende nummer 135/2569 och handlar om just misstänkt kringgående av lagen genom att registrera thailändska medborgare som aktieägare å utländska ägares vägnar. Ingen ville i fredags gå ut med namn på vare sig bolagen, kondominiet eller de inblandade utlänningarnas nationaliteter – men summorna som nämns, hundratals miljoner baht i sammanlagda tillgångar, ger ändå en fingervisning om hur stort det här kan vara.
Inte första razzian i år
Och här kommer jag inte kunna låta bli att sätta in det hela i sitt sammanhang, för det här är verkligen inte en enstaka händelse. Sedan i våras har jag följt hur Thailand steg för steg har trappat upp jakten på bulvanupplägg i just turistorter som Pattaya, Phuket och Koh Samui. Redan i mars genomfördes den så kallade Operation Lightning Strike i Pattayaområdet, där flera juristfirmor och redovisningsbyråer granskades och där man i ett enskilt fall upptäckte att en enda thailändsk person stod som bulvan för över hundra bolag. I maj utökades jakten till Koh Phangan, där polisen på en och samma morgon grep 22 utlänningar och beslagtog mark värd över 200 miljoner baht.
Sedan den 1 augusti i år gäller dessutom skärpta registreringsregler för bolag med utländsk koppling, där Department of Business Development kräver betydligt mer dokumentation redan vid bolagsbildning – och även vid senare ändringar av ägare eller styrelse. Myndigheterna har också börjat använda ett AI-baserat system som flaggar när en thailändsk aktieägares deklarerade inkomst inte alls stämmer med de miljonbelopp som satsats i bolaget. Det är svårt att gömma sig bakom papper när tekniken börjar räkna baklänges på var pengarna egentligen kommer ifrån.
Vad betyder det här för dig som bor eller investerar i Thailand?
Om du är en av alla svenskar som bosatt er i eller kring Pattaya, eller funderar på att köpa hus, villa eller mark här, tycker jag att det här är läge att vara ärlig med sig själv. Straffskalan är inte symbolisk: den som agerar bulvan riskerar upp till tre års fängelse och böter mellan 100 000 och en miljon baht, och samma sak gäller den utländska ägaren bakom upplägget. Utöver fängelse och böter kan det sluta med indraget visum och utvisning för utlänningen, och att bolaget tvingas upplösas.
Det jag vill vara tydlig med, för jag vet att många av er blir oroliga i onödan här, är att lagligt ägande av en lägenhet eller kondo inom den tillåtna kvoten på 49 procent utländskt ägande inte berörs av det här alls. Det är just konstruktionerna där en thailändsk bulvan formellt äger mark eller en majoritet av ett bolag, utan att egentligen ha satt in några egna pengar eller haft något att säga till om, som nu granskas på allvar. Har man ordnat sitt ägande på rätt sätt, genom en riktig thailändsk partner med egna medel, äkta hälftenägd verksamhet eller via Board of Investment, finns det ingen anledning till panik.
Men har man däremot ett upplägg man själv anar inte riktigt tål dagsljus, är mitt råd enkelt: vänta inte. Prata med en kvalificerad advokat, gå igenom bolagsstrukturen och se till att allt stämmer innan någon knackar på dörren. För som den här veckans razzia i Pattaya visar, med domstolsbeslut, forensiker och flera ministrar på plats, är det uppenbart att thailändska myndigheter menar allvar med att städa upp i det som länge varit en öppen hemlighet i turistorterna.
