En omfattande granskning av thailändska myndigheter har avslöjat ett enormt företagsnätverk på paradisöarna Koh Samui och Koh Phangan, där över 100 företag delar samma adress. Operationen, som leds av Thailands handelsministerium, fokuserar på en kinesisk stödd investeringsstruktur som misstänks bryta mot landets lagar om utländskt ägande.
Utredningen, som är en del av en nationell insats mot så kallade nominee-företag, har blottlagt komplexa ägarstrukturer och betydande utländska investeringar, särskilt inom fastighetssektorn. Ett av de mest iögonfallande projekten är ett lyxigt villaområde i Bo Phut på Koh Samui, som utvecklats med kinesiska medel och styrs av kinesiska direktörer och chefer. Trots att villorna marknadsförs som kinesiskägda, tros de vara registrerade i namn på thailändska medborgare för att kringgå restriktioner enligt Foreign Business Act.
Den samordnade insatsen, som omfattade fem olika platser i Surat Thani-provinsen, utfördes i samarbete med Department of Special Investigation (DSI) och andra regionala myndigheter. Myndigheterna använde domstolsbeslutade husrannsakningsorder för att undersöka misstänkta brott mot lagen. Enligt uppgifter riktade sig insatsen mot 34 företag, varav många anklagas för att använda thailändska medborgare som bulvaner för att dölja utländskt ägande.
En central aktör i utredningen är J Group of Companies, som står i fokus för en omfattande undersökning. Företaget har utvecklat ett lyxigt villaområde på över 14 000 kvadratmeter, främst riktad mot utländska köpare. Myndigheterna har funnit bevis för att företagsledningen och politiken kontrolleras av kinesiska intressen, trots det officiella thailändska ägandet.
Denna granskning markerar ett viktigt steg i Thailands pågående kamp för att säkerställa lagstiftningens efterlevnad och skydda landets ekonomiska suveränitet. Det återstår att se vilka konsekvenser utredningen kommer att få för de inblandade företagen och det framtida investeringsklimatet på Koh Samui och Koh Phangan.
