Den thailändska specialpolisen, Department of Special Investigation (DSI), har gripit en kvinna som misstänks vara en av nyckelpersonerna bakom ett omfattande investeringsbedrägeri kopplat till valutahandel (Forex). Gripandet är det senaste steget i en utredning som redan omfattar tiotusentals drabbade investerare och misstänkta ekonomiska brott för miljardbelopp.
Tiotusentals offer
Den gripna kvinnan, identifierad som Malika Maksalud, är direktör och delägare i företaget QRS Education Co. Ltd. Enligt DSI misstänks hon ha haft en central roll i att locka investerare till upplägget, där höga och snabba vinster utlovades genom handel på valutamarknaden.
Utredarna menar att verksamheten i praktiken fungerade som ett bedrägligt investeringssystem där pengar från nya investerare användes för att finansiera utbetalningar till tidigare deltagare – ett upplägg som ofta förknippas med så kallade Ponzi-bedrägerier.
Fallet har väckt stor uppmärksamhet i Thailand. Myndigheterna uppger att omkring 20 000 personer kan ha investerat pengar i upplägget och de sammanlagda förlusterna uppskattas till flera miljarder baht. Många lockades genom marknadsföring på sociala medier där lyxbilar, exklusiva resor och påstådda vinster från valutahandel visades upp som bevis på investeringarnas framgång.
DSI har tidigare genomfört flera tillslag och begärt ett antal arresteringsorder mot personer med koppling till nätverket. Domstolen har dock endast godkänt de personer där bevisningen bedömts vara tillräckligt stark, samtidigt som utredningen fortsatt att växa.
Myndigheterna varnar för orealistiska löften
Fallet är ännu ett exempel på hur investeringsbedrägerier fortsätter att drabba både thailändska och internationella investerare. Gemensamt för många av dessa upplägg är löften om hög och stabil avkastning med liten eller ingen risk – något som seriösa investeringar aldrig kan garantera.
Thailändska myndigheter uppmanar därför allmänheten att alltid kontrollera att företag och investeringsplattformar har rätt tillstånd innan pengar investeras och att vara särskilt försiktiga med erbjudanden som sprids via sociala medier eller genom personliga rekommendationer.
Utredningen fortsätter och DSI utesluter inte att fler personer kan komma att gripas i takt med att nya bevis samlas in.
Av: Bernt Johansson
67 år lever i Thailand
